![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-29
股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2024-043
山西省国新能源股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议由监事会主席朱云伟先生提议,于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成会议决议如下:
议案一:审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》;
监事会认为,《山西省国新能源股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。
详见公司于2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
议案二:审议通过《关于公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。