公告日期：2024-11-29

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-058

山西省国新能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于公司变更会计师事务所的议案 √ √

2.00 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √ √

2.01 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（一） √ √

2.02 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） √ √

2.03 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（三） √ √

2.04 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（四） √ √

2.05 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（五） √ √

2.06 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（六） √ √

3 关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股 √ √
权暨关联交易的议案

4 关于选举苏贵春先生为公司非职工监事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一
次会议审议通过。详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的 2024-048 号公告和
2024 年 11 月 29 日披露的 2024-053 号公告，以及 2024 年 9 月 27 日和 2024
年 11 月 29 日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、2.02、2.03、2.05、3

应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。