公告日期：2024-12-17

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-059
山西省国新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 295

其中：A 股股东人数 286

境内上市外资股股东人数（B 股） 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,068,780

其中：A 股股东持有股份总数 1,082,266,658

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 802,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.1411
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.0995

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0416

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王瑞先生因公务未出席，独立董事杨建
红先生因公务未出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,081,438,858 99.9235592,680 0.0548 235,120 0.0217

B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000

普通股合计： 1,082,226,840 99.9223606,820 0.0560 235,120 0.0217
2、 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
2.01 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 189,954,922 99.3851 894,200 0.4678 281,100 0.1471

B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 ……
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