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公告日期:2024-08-30
证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临 2024-023
上海华鑫股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议
于2024 年8 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室
召开。公司于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会
议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事陈頔菲女士、卜健先生因工作原因未列席会议,公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议,通过了以下事项:
一、公司 2024 年半年度报告及摘要
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2024 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作,公司 2024 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、公司 2024 年半年度利润分配议案
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),2024 年上半年,公司合并
财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 150,753,925.32 元。2023 年年末母公司未分配利润为 1,200,075,899.90 元,2024 年上半年母公司实现净利润115,176,191.57 元,加上年初母公司未分配利润为 1,315,252,091.47 元,扣除
年内已实施的 2023 年度现金分红 119,881,620.00 元后,2024 年 6 月 30 日未分
配利润为 1,195,370,471.47 元。
2024 年半年度公司利润分配议案是:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.26 元(含税),共计派送现金红利27,583,381.59 元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.30%,尚余 1,167,787,089.88 元未分配利润留待以后期间分配。
2024 年 6 月 30 日资本公积为 3,396,361,801.47 元,本报告期末资本公积
不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
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