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公告日期:1998-11-09
上海水仙电器股份有限公司董事会决议公告
和召开1998年第二次临时股东大会(通讯方式)的公告
上海水仙电器股份有限公司于1998年10月26日以通讯方式召开董事会临时会议,会议审议通过了《关于成立上海水仙进出口有限公司的议案》:同意成立上海水仙进出口有限公司。进出口公司注册资本为1000万元人民币,其中本公司投资900万元人民币,占90%;上海纳赛斯投资发展中心投资100万元人民币,占10%。进出口公司经营范围为:经营本公司(水仙电器股份公司)及成员企业自产机电产品、成套设备及同类相关机电产品、相关技术的出口任务;经营本公司及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办“三来一补业务”。
会议决定于1998年12月7日以通讯方式召开公司1998年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
1、会议内容:审议关于成立上海水仙进出口有限公司的议案。
2、会议对象:1998年11月10日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东和1998年11年16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为11月10日)。
3、会议方式:通讯方式;
(1)请参加通讯表决的股东在11月20日以前以信函或传真方式办理登记手续,登记内容:股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人参加通讯表决,。
(2)公司将根据登记情况寄发会议文件和表决单。股东收到会议文件和表决单后,应在12月7日以前(以本公司所在地邮戳为准)以信函或传真方式将表决单寄回公司。
4、联系方式:
联系地址:
上海市汶水路19号 公司董事会办公室
邮政编码:200072
联系电话:(021)56651800*3510 (021)56651410
传 真:(021)56651093
特此公告
上海水仙电器股份有限公司董事会
一九九八年十一月七日
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