公告日期：2024-09-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

海通证券股份有限公司

关于华东建筑集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证

并继续暂缓实施的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”）2022年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,513.06 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 941,078,384.88 元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》
（众会字(2022)第 03313 号）。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机
构、各存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30日，募集资金投入情况具体如下：

单位：万元

募集资金 截至 2024 年 6 月

募集资金投资项目 拟投资总额 30 日累计投入金 投入进度
额

全国重点区域属地化分支机构建设项 35,523.29 368.61 1.04%
目

协议收购上海房屋质量检测站有限公 10,800.00 10,800.00 100%
司 100%股权项目

数字化转型升级建设项目 15,605.00 - -

城市建筑数字底座平台建设项目 6,318.00 - -

补充流动资金 25,841.94 25,841.94 100%

合计 94,088.23 37,010.55 -

三、部分募集资金投资项目重新论证的情况

2024 年 6 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会
第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意重新论证并暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项目。根据上述决议，三季度以来，公司持续推进上述募集资金投资项目的重新论证工作。

四、延期完成的原因及后续计划

近期，公司管理层深刻分析新一轮科技革命和产业变革的大势，对公司数字化转型升级展开新一轮的顶层规划和战略布局，同时将部分募集资金投资项目与公司数字化转型升级顶层规划进行匹配，截止目前该项工作尚未完成；另一方面，部分募集资金投资项目还需要方案和技术层面的行业专家评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。