公告日期：2024-11-23

上海龙头(集团)股份有限公司
第四十五次股东大会暨

2024 年第二次临时股东大会

会

议

文

件

2024 年 11 月 29 日

上海龙头（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议事规则

为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事
规则：

一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东
应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。

四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股
份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分
钟。

五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大
会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。

六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。

七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，
股东不再进行发言。

八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。

九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选
项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名
但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”； 出席
股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。

十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。

2024 年 11 月 29 日

上海龙头（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 1 点整

二、会议地点：上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼会议室
三、会议主持：党委书记、董事长 倪国华
四、会议议程：
（一）宣读《2024 年第二次临时股东大会议事规则》
（二）审议议案

议案一：《关于增补公司董事的议案》...... 报告人：倪国华
议案二：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...... 报告人：宋庆荣五、股东代表发言和答疑
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表鉴证意见
十、宣布大会结束

2024 年第二次临时股东大会会议文件之一

关于增补公司董事的议案

党委书记、董事长 倪国华

各位股东：

因工作调动、调整等原因，目前现有董事七名，尚未达到《公司章程》“公司董事会应由九名董事组成” 的规定。公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补两名董事。经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审核通过，现拟提名陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事候选人（简历附后），任期同本届董事会。陈姣蓉女士经股东大会选举通过担任董事后,则公司董事会同意增补陈姣蓉女士担任公司董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。

以上报告，请各位股东审议。

2024 年 11 月 29 日

附件：陈姣蓉女士、宋庆荣先生个人简历

陈姣蓉，女，1989年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

宋庆荣，男，1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。

2024 年第二次临时股东大会会议文件之二……
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