公告日期：2024-12-28

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-065

上海万业企业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日

至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于授权择机出售股票资产的议案》 √

累积投票议案

2.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董 应选董事（6）人

事候选人的议案》

2.01 朱世会先生 √

2.02 余舒婷女士 √

2.03 朱刘先生 √

2.04 罗海龙先生 √

2.05 徐磊先生 √

2.06 邬德兴先生 √

3.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事 应选独立董事（3）人
候选人的议案》

3.01 王国平先生 √

3.02 万华林先生 √

3.03 夏雪女士 √

4.00 《关于公司监事会换届暨选举监事候选 应选监事（3）人
人的议案》

4.01 金维召先生 √

4.02 张国良先生 √

4.03 王侃女士 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第十一届董事

会临时会议通过，议案 4 已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第十一

届监事会临时会议通过，详……
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