公告日期：2025-01-08

上海万业企业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年1月13日

2025年第一次临时股东大会会议资料

目 录

会议须知...... 2
会议议程...... 4
议案一 关于授权择机出售股票资产的议案 ...... 5
议案二 关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案 ...... 8
议案三 关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案 ...... 12
议案四 关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案 ...... 16

2025年第一次临时股东大会会议资料

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

（1）《关于授权择机出售股票资产的议案》；

（2）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；

（2.01）朱世会先生；

（2.02）余舒婷女士；

（2.03）朱刘先生；

（2.04）罗海龙先生；

（2.05）徐磊先生；

（2.06）邬德兴先生；

（3）《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；

（3.01）王国平先生；

（3.02）万华林先生；

（3.03）夏雪女士；

（4）《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；

（4.01）金维召先生；

（4.02）张国良先生；

（4.03）王侃女士。

2、表决办法：以上议案1为非累积投票议案，议案2-4为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计票。

2025年第一次临时股东大会会议资料

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

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股东大会秘书处

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会议议程

现场会议时间：2025年1月13日 14:00
现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
1、 审议《关于授权择机出售股票资产的议案》；
2、 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》；
3、 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》；
4、 审议《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》；
5、 股东交流；
6、 投票表决；
7、 宣读表决结果；
8、 见证律师宣读法律意见；
9、 主持人宣布会议结束。

议案一

关于授权择机出售股票资产的议案

各位股东、股东代表：

一、交易概述

为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通过集中竞价和大宗交易方式出售目前持有的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”）全部股票资产。截至目前，公司持有富乐德（证券代码：301297）股票6,051,300股，占其总股本的比例为1.79%。

2024年12月27日，公司召开……
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