公告日期：2024-08-30

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-031
中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次
董事会会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9
名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报
告》全文及摘要；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见同日公告《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日

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