公告日期：2024-12-06

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-053

900912 外高 B 股

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

其中：A 股股东人数 262

境内上市外资股股东人数（B 股） 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,860,353

其中：A 股股东持有股份总数 632,491,046

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,369,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 57.0626
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.7089

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事吕巍、黄岩因工作安排冲突未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会副主席李萍女士、监事王燕华女士因
工作安排冲突未出席本次会议；
3、董事会秘书张毅敏女士因工作安排冲突未出席会议，公司部分高管列席会议，
邵宇平先生、吕军先生作为董事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 19,008,749 88.7466 2,354,681 10.9934 55,700 0.2600

B 股 1,250,517 90.1736 52,372 3.7765 83,900 6.0499

普通股合计： 20,259,266 88.8334 2,407,053 10.5545 139,600 0.6121

(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

选举邵宇平先

2.01 生为第十一届 701,673,915 108.3064 是

董事会董事

选举吕军先生

2.02 为第十一届董 588,256,520 90.7999 是

事会董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
……
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