公告日期：2024-11-30

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-041
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 11 月 28 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 29
日在上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 201 会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于选举专门委员会委员的议案》

董事会一致同意选举王锋先生担任公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于成立新凯公司全资子公司负责新凯二、三期集中商业投资开发的议案》

董事会同意全资子公司上海城投置地（集团）有限公司投资设立新凯公司全资子公司，负责新凯二、三期集中商业的开发建设和运营管理，新项目公司注册资本金为 32,111 万元。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

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