公告日期：2024-06-06

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-017
上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江在线”）于 2024年 6 月 5 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>及其附件的议案》。

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江在线网络服务股份有限公司股东大会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会议事规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

二、《公司章程》修订内容

具体 修订前 修订后

条款

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 公司系依照《公司法》和其他有关规
见》和其他有关规定成立的股份有 定成立的股份有限公司(以下简称
限公司(以下简称“公司”或“本公 “公司”或“本公司”)。公司经上海
司”)。 公司经上海市计划委员会 市计划委员会沪计调[1992]495 号
沪计调[1992]495 号《关于新锦江大 《关于新锦江大酒店进行股份制试
酒店进行股份制试点的批复》批 点的批复》批准，以募集方式设立；
准，以募集方式设立；在上海市工 在上海市工商行政管理局注册登记，
商行政管理局注册登记，取得营业 取得营业执照。《公司法》实施后，公
执照。《公司法》实施后，公司按照 司按照有关规定，对照《公司法》进
有关规定，对照《公司法》进行了 行了规范，并依法履行了重新登记手
规范，并依法履行了重新登记手 续 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
续。统一社会信用代码： 91310000607200690U。

91310000607200690U。

第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
条 公司的首席运营官、首席财务官、首 公司的首席运营官、首席财务官、首

席投资官、首席信息官、执行总裁、 席投资官、首席信息官、执行总裁、
副总裁、董事会秘书，以及董事会确 副总裁、董事会秘书、财务负责人，
定的其他人员。 以及董事会确定的其他人员。

第十五 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：

条 许可项目：旅游业务，食品经营， 许可项目：旅游业务，食品经营，
第二类增值电信业务，住宿服务， 第二类增值电信业务，住宿服务，
房地产开发经营。 房地产开发经营。

一般项目：网络技术服务，平面设 一般项目：网络技术服务，平面设
计，从事计算机软、硬件科技领 计，从事计算机软、硬件科技领

域、信息技术领域内的技术开发、 域、信息技术领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让， 技术咨询、技术服务、技术转让，
技术推广，信息系统集成服务，互 技术推广，信息系统集成服务，互
联网销售，组织文化艺术交流活 联网销售，组织文化艺术交流活

动，信息咨询服务（不含许可类信 动，信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务），市场营销策划，企业 息咨询服务），市场营销策划，企
形象策划，会议及展览服务，项目 业形象策划，会议及展览服务，项
策划与公关服务，礼仪服务，企业 目策划与公关服务，……
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