公告日期：2024-10-09

上海锦江在线网络服务股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二四年十月十六日

目 录

一、会议须知
二、会议议程
三、关于选举赵敏飚先生为公司第十届董事会董事的议案
四、关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案

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2024年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。

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股东大会秘书处
2024年10月16日

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2024年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024年10月16日 14:00
议程：

一、审议《关于选举赵敏飚先生为公司第十届董事会董事的议案》
二、审议《关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案》

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关于选举赵敏飚先生为公司第十届董事会董事的议案
（2024年10月16日2024年第一次临时股东大会）

经公司董事会研究决定，提名赵敏飚先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

附件：简历

赵敏飚，男，1968年6月出生，中共党员，大学学历。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、总经理。现任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。

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关于修订锦海捷亚合资经营合同及公司章程的议案

（2024年10月16日2024年第一次临时股东大会）

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江在线”）合营企业锦海捷亚国际货运有限公司（以下简称“锦海捷亚”）根据《中华人民共和国公司法》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司及锦海捷亚的实际情况，拟对《上海锦江在线网络服务股份有限公司与BALANCE GLOBAL LIMITED关于锦海捷亚国际货运有限公司经修订并重述的合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”）及《锦海捷亚国际货运有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订（以下简称“本次事项”）。本公司和BALANCE GLOBAL LIMITED分别持有锦海捷亚50%股权。锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江集团”）为本公司和BALANCE GLOBALLIMITED的间接控股股东。本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体情况详见公司于2024年9月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于合营企业修订合资经营合同及公司章程暨关联交易的公告》。

修订后的《合资经营合同》及《公司章程》详见附件。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。

附件一

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与

BALANCE GLOBAL LIMITED

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