公告日期：2024-12-21

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—71 号
辽宁申华控股股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月20日召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易》的议案，公司关联董事都波回避表决该议案，其他非关联董事审议通过了该议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，全体独立董事认为公司预计 2025 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计 2025 年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本公告中涉及公司的简称释义如下：

公司、本公司、申华控股 指 辽宁申华控股股份有限公司（含下属企业）

华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司（含下属企业）

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年预计 2024年1-11月 预计金额与实际发生

关联交易类别 关联人 金额（亿元） 实际发生金额 金额差异较大的原因

（亿元）

华晨宝马 ≤50 30.04

向关联方采购 小计 ≤50

30.04 整车销量略低于预期

华晨宝马 ≤0.8 0.60

向关联方销售 小计 ≤0.8 0.60

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交 本次预 占同类 2024年1-11月 占同类业 本次预计金额与上

易类别 关联人 计金额 业务比 实际发生金额 务比例 年实际发生金额差

（亿元） 例（%） （亿元） （％） 异较大的原因

向关联 华晨宝马 ≤45 86 30.04 83

方采购 小计 ≤45 86 30.04 83 预计数的测算考虑到

华晨宝马 ≤1.2 存在市场变化或厂商
向关联 76 0.60 77 策略调整的可能

方销售 小计 ≤1.2 76 0.60 77

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：华晨宝马汽车有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

企业住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道 1 号

注册资本：15000 万欧元

法定代表人：沃尔特·默特尔

经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出……
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