公告日期：2024-11-28

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-128

债券代码：163172 债券简称：20豫园01

债券代码：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司

引入外部投资者暨融资事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2024年5月29日召开第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）、2024年6月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的议案》，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司（以下简称“珠宝时尚集团”或“标的公司”）以增资扩股方式引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称“本次交易”），外部投资者数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-070）。
二、交易进展

近日，参与本次交易的36名外部投资者与珠宝时尚集团签署投资协议，同意对合伙平台（平台名称：菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙））出资，然后通过合伙平台对珠宝时尚集团增资的形式入股珠宝时尚集团，珠宝时尚集团将在现有的注册资本即人
民币222,220万元的基础上，新增注册资本人民币24,197.2889万元（增资额度下称“本次增资额”），由合伙平台以总计人民币98,000万元的对价全额认购和缴付本次增资额，投资交割后合伙平台获得珠宝时尚集团增资完全稀释后9.8196%的股权。本次增资已完成，珠宝时尚集团注册资本增加为人民币246,417.2889万元。36名外部投资者已认缴合伙平台出资份额总计人民币77,000万元，占合伙平台认缴出资总额的78.5714%（以下简称“本次投资”）。

本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项经公司十一届二十七次董事会审议，并于2024年6月14日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、合伙平台情况：

（1）合伙平台的基本情况

公司名称：菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91371700MADLR2010D

执行事务合伙人: 上海森澈商务咨询有限责任公司

类型：有限合伙企业

成立日期：2024年05月29日

出资额：98,000万

主要经营场所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中华路以南现代医药港中央商务区启航大厦办公楼350

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海森澈商务咨询有限责任公司（简称“森澈商务咨询”）为豫园股份100%持股的全资子公司，认缴合伙平台出资份额总计人民币1,000万元，作为菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；上海复星星选数据科技有限公司（简称“星选数据科技”）亦豫园股份100%持股的全资子公司，认缴合伙平台出资份额总计人民币20,000万元，为菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

（2）36名外部投资者、森澈商务咨询及星选数据科技的基本情况及出资菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）明细

认缴出资

合伙人姓

身份证号或营业执照 出资 金额 出资
名 类型 ……
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