公告日期：2024-07-02

杭州天目山药业股份有限公司

公司章程（修订稿）

二〇二四年七月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节股份发行......3
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集......11
第四节股东大会的提案与通知......13
第五节股东大会的召开......14
第六节股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节监事......31
第二节监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节财务会计制度......33
第二节内部审计......37
第三节会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......38
第一节通知......38
第二节公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节合并、分立、增资和减资......38
第二节解散和清算......40
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......42
杭州天目山药业股份有限公司章程 第 1 页

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司1989年10月31日经临安县人民政府临政发〔1989〕18号文件批
准，作为临安市首家国有企业股份制试点单位，由杭州天目山药厂发起并认购部分股份和向社会公开募集股份而设立股份制企业；1992年根据国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》进行规范；1993年又根据《公司法》进行了重新规范；公司依法在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330100000092723。

第三条 公司于1989年3月17日经中国人民银行杭州市分行批准,首次向企事
业单位和社会公众发行人民币普通股200万股。1993年8月23日，公司股票在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州天目山药业股份有限公司

HangzhouTian-Mu-ShanPharmaceuticalenterpriseCo.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

邮政编码：311300。

第六条 公司注册资本为人民币12,178万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作
机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
杭州天目山药业股份有限公司章程 第 2 页

监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持社会主义方向，倡导发扬“开拓、求实、
进取、向上”的企业精神，坚持“以药为主、多元发展”，走“科、工、贸”相结合的发展之路。以创一流经济效益、一流产品、一……
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