公告日期：2024-07-23

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-053 号
四川川投能源股份有限公司

关于控股股东同业竞争承诺履行情况年度说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为川投能源健康稳定发展、维护川投能源作为上市公司的全体股东利益，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）于
2018 年 1 月 31 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，根据上述承
诺内容，现将 2023 年度川投集团承诺履行情况说明如下：

为进一步加快解决同业竞争问题，川投集团于 2019 年 3 月 8 日
召开了董事会审议了相关议案，在 2018 年 1 月出具的承诺的基础上对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通过由川投能源托管 8 家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等方式以进一步加快解决同业竞争问题。截至本公告日，上述细化措施均在有序进展中，具体情况如下：

一、川投能源托管 8 家同业竞争公司股权

针对嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司（以下简称“亭子口公司”）、四川省紫坪铺开发有限责任公司（以下简称“紫坪铺公司”）、
司”，以下简称“川投达州燃电”）、川投国际尼泊尔水电联合开发公司（以下简称“川投尼泊尔”）、四川川投康定水电开发有限责任公司（以下简称“川投康定”）、国能四川能源有限公司（原“神华四川能源有限公司”，以下简称“国能四川公司”）、四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“川南发电公司”）和四川中电福溪电力开发有限公司（以下简称“中电福溪公司”）8 家同业竞争公司，
经川投集团 2019 年 3 月 8 日董事会审议通过，川投集团同意与川投
能源签署《股权委托管理合同》，川投集团将上述 8 家同业竞争企业股权以托管的方式交由川投能源经营管理，直至解决同业竞争。

川投能源于2019 年5 月9日召开十届八次董事会审议通过了《关于与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》，召开十届八次监事会审议通过了《关于对与控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易审核意见的提案报告》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，川投集团和川投能源签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川川投能源股份有限公司之股权委托管理合同》，对川投能源托管 8 家同业竞争公司股权事宜进行了约定。
1.委托管理合同中两家盈利水电公司注入情况

川投能源可转债发行结束日之后，川投能源已启动上市公司收购亭子口公司和紫坪铺公司的流程及相关审议程序。公司已召开第十届二十五次董事会、2020 年度股东大会审议通过了《关于收购川投集团所持亭子口公司 20%股权关联交易的提案报告》和《关于暂不收购川投集团所持紫坪铺公司股权关联交易的提案报告》，公司收购亭子口
公司股权和暂不收购紫坪铺公司股权相关事项详见《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）、《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015）和《四川川投能源股份有限公司 2020 年度股东大会会议材料》。收购亭子口 20%股权相关工作已于 2021 年实施完成。

2.委托管理合同中其余 6 家同业竞争公司解决方案

根据 2018 年 1 月承诺以及经川投集团于 2019 年 3 月 8 日通过
的董事会决议，未来川投能源将按照川投集团 2018 年 1 月出具的承诺主动降低注入财务条件后启动同业竞争公司的注入程序。川投能
源经过 2019 年 5 月 9 日召开的十届八次董事会、十届八次监事会审
议，已将上述“主动降低注入财务条件”的具体标准及含义明确为“连续三个会计年度盈利”。根据目前 6 家同业竞争公司资产的实际情况，川投集团和川投能源将分以下三类情况推动实际解决同业竞争问题：

（1）川投达州燃电为燃气发电公司，于 2015 年开始正式经营，近三年处于亏损状态。川投达州燃电最近三年的净利润分别为-3,388.83 万元、-6,943.14 万元及-5,687.37 万元。川投尼泊尔为境外的水电开发公司，目前水电站尚处于前期工作状态。截至本公告日，该资产尚不满足注入条件。

（2）川投康定设立主要为从事力丘河水电资源开发，根据《四川省人民政府第十二届第 138 次 7 号常务会议议定事项通知》，已将
力丘河水电资源开发权配置给甘孜州。根据 2018 年 1 月承诺以及……
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