公告日期：2024-12-04

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—065

四川金顶（集团）股份有限公司

关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称“三元集团”）合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“禹顶新材料或标的公司”）；

● 投资金额：标的公司注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资
2,980.00 万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%；
本次投资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日
完成工商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额；

● 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；

● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

● 风险提示：本次对外投资设立控股子公司的经营情况可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在
不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称“三元集团”）合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称“禹顶新材料或标的公司”）。禹顶新材料注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资 2,980.00万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%。本次投
资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日完成工
商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额。

禹顶新材料作为公司及时顺应宏观经济和行业发展趋势，进一步提高核心竞争力，增强持续经营能力和抗风险能力，拓展新区域业务的重点项目，其尽快落地实施具有必要性和可行性，禹顶新材料于 2024 年11 月 21 日完成工商登记注册事宜。由于信息沟通不及时，造成该控股子公司已设立但未报公司董事会审议，现就补充确认对外投资设立控股子公司——禹顶新材料事项提交公司董事会审议。

董事会审议议案的表决情况：公司第十届董事会第十二次会议通知
以电子邮件、微信及电话等方式 2024 年 11 月 29 日发出，会议于 2024
年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：北川禹创三元发展集团有限公司

统一社会信息代码：91510726565655602R

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘仕洪

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2010 年 10 月 25 日

住所：北川羌族自治县永昌镇望崇街 5 号

经营范围：一般项目：融资咨询服务；工程管理服务；土地整治服务；城乡市容管理；园区管理服务；物业管理；建筑用石加工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务；民用机场运营；旅游业务；河道采砂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东情况

股东名称 持股比例

北川羌族自治县人民政府 95.2381%

农发基础设施基金有限公司 4.76195%

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。