公告日期：2025-01-09

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—002

四川金顶（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2025 年 1 月 5
日发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农
村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事会主席杜沅锜女士、监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；

公司拟转让控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）0.70%股权给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）。本次股权转让完成后，北京新山合计持有四川开物股权 34.7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四川开物股权 33.3%，四川开物不再纳入公司合并报表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，本次交易完成后，四川开物在过去 12 个月内为公
司关联方。

现将公司及下属子公司与四川开物过去12个月内发生的日常关联交易进行补充确认，四川金顶与四川开物过去 12 个月内日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别 关联人 实际发生金额（元）

向关联人购买设备、软件、服 四川开物 2,840,893.92
务等长期资产 小计 2,840,893.92

向关联人购买办公用品、服务 四川开物 226,244.38
等损益类项目 小计 226,244.38

合 计 3,067,138.30

具体事项详见同日披露的公司临 2025-004 号公告。

公司监事会对本议案进行了认真的检查和审核，并出具了专项审核意见（详见后附附件）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。

公司拟转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山，本次股权转让完成后，北京新山合计持有四川开物股权 34.7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四川开物股权 33.3%，四川开物不再纳入公司合并报表范围。由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，本次交易完成后，四川开物将成为公司的关联方。

截至 2025 年 1 月 7 日，公司为四川开物及其下属子公司提供的实
际担保本金余额为 1,300 万元。详见下表：

单位：人民币万元

被担保方 融资机构 /债权人 担保本金余额

债权人为成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园

支行，由四川金顶提供连带责任担保。同时，由成都

四川开物 小企业融资担保有限责任公司为本次融资提供担保， 500
四川金顶向成都小企业融资担保有限责任公司提供

连带责任保证反担保。

债权人为兴业银行股份有限公司成都分行，合计贷款

额度 1,000 万元。其中：由四川金顶提供连带责任担

四川开物 保 500 万元；成都高投融资担保有限公司提供担保 500
500 万元，四川金顶向成都高投融资担保有限公司提

供连带责任保证反担保。

四川开物 浙江民泰银行成都新都大丰银行 ……
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