公告日期：2025-01-16

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
二〇二五年一月二十四日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分

会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室

主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.关于增补宋宁先生为公司董事的议案
2.关于增加日常关联交易预计额度的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见
九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025 年1 月24 日

上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于增补宋宁先生为公司董事的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事王润东先
生于 2024 年 12 月 24 日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补宋宁先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对宋宁先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为：宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司董事的任职要求，宋宁先生不存在不得担任公司董事的情形。

本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

附：

宋宁先生简历

宋宁，男，1986 年 11 月生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工作)等职务，现任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理。

上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之二

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

根据业务经营需要和交易对方的业务调整情况，上海凤凰企业（集团）股份
有限公司（以下简称公司）拟对部分日常关联交易额度进行调整。

截至2024年9月30日，公司实际发生的2024年度日常关联交易金额为
12,152.53万元。现拟增加2024年度日常关联交易预计额度4,980.53万元。本次
拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本
次增加后，公司2024年度日常关联交易总额度为16,144.21万元。

一、 本次增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元 币种：人名币

关 联 关联交易 本次增加 2024 年原 增加后 2024 年截

交 易 内容 关联方 金额 预计金额 2024 年预 止9月底实 追加原因
类别 计金额 际发生额

采购 采购商品 江苏美乐车圈 1,918.30 1,102.85 3,021.15 2,265.86 业务量增加
商品 及材料 有限公司

采购 支付污水 江苏美乐车圈 182.94 182.94 137.20 业务量增加
商品 处理费 有限公司

采购 支付水电 江苏美乐车圈 257.05 130.00 387.05 290.29 业务量增加
商品 费 有限公司

采购 采购商品 江苏信轮美合金 -650.00 650.00 ……
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