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发表于 2024-12-04 17:38:02 股吧网页版
珠江股份:第十一届监事会2024年第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-05


证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2024-056
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届监事会 2024 年第六次会议决议
公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会 2024
年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知和
会议材料,并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中
心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议监事 5人,实际参加会议监事 5 人,其中 4人现场参会,1人通讯参会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持,形成了如下决议:

一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整(小写¥750,000.00 元),其中财务报表审计费用为人民币伍拾万元整(小写¥500,000.00 元);内部控制审计费用为人民币贰拾伍万元整(小写¥250,000.00元)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 5 日

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