公告日期：2024-09-12

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
会议资料

二○二四年九月十九日

目 录

审议事项：

议案一：关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地

项目暨关联交易的议案...... 2

议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 9
议案一
关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部
件生产研发基地项目暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

（一）本次交易情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）拟与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）下属全资子公司苏州创元科创发展有限公司（以下简称“创元科创”）成立合资公司，合资公司名称拟定苏州创元金龙产业发展有限公司（最终以工商核准登记为准），建设新能源汽车零部件生产研发基地。合资公司拟定注册资本为 46,250.00 万元，其中，创元科创拟以现金出资 27,750.00 万元，占比 60%；苏州金龙拟以土地使用权及附属建筑物等实物资产作价出资 18,500.00 万元，占比 40%。本次评估结果已经福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案。

（二）与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与相关关联方发生关联交易。
（三）尚需履行的程序

本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，本次投资尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）苏州创元科创发展有限公司

1.负责人：张宁

2. 统一社会信用代码：91320594MADJXNQG7Y

3.类型：有限责任公司

4.注册资本金：46,917.75 万元

5.住所：苏州工业园区苏桐路 37 号

6.成立日期：2024 年 5 月 10 日

7.经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；创业空间服务；园区管理服务；工程管理服务；科技中介服务；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务；柜台、摊位出租；日用品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：创元集团持股 100%

9.财务数据：

截至 2024 年 7 月 31 日，总资产 90,065 万元、净资产 57,391 万元、主营业务
收入 10,674 万元、净利润 2,221 万元（以上数据均为未经审计数）。

（二）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

1.负责人：陈笃廉

2. 统一社会信用代码：91320594714112290N

3.类型：有限责任公司

4.注册资本金：75,541 万元

5.住所：苏州工业园区苏虹东路 288 号

6.成立日期：1998 年 12 月 31 日

7.经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，客车底盘的设计、生产与销售，提供相关技术服务及售后服务，改装汽车制造，汽车租赁服务，商品汽车发送业务；售电。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械、机电产品、五金交电、日用百货、非危险性化工产品；二手车交易（交易仅限二手车交易市场）；自有房屋租赁；运营和维护充电桩储能设备。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股权结构：厦门金龙汽车集团股份有限公司持股 2.141%、厦门金龙联合汽车工业有限公司持股 63.076%、苏州创元投资发展（集团）有限公司持股 34.783%。
9.财务数据：

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 803,855.15 万元、净资产 135,671.55 万元、
主营业务收入 368,107.82 万元、净利润 10,796.49 万元（以上数据均为未经审计数）。

三、交易标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。