公告日期：2024-11-28

海尔智家股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 12 月 20 日

海尔智家股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：现场会议自 2024 年 12 月 20 日 14 点开始

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔科创生态园人单合一研究中心 B101会议室
主持人：董事长 李华刚
会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议议案

序号 议案名称

1 海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会代表、股东代表、律师及工作人员到后台计票。
六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。
九、主持人根据投票结果宣读本次股东大会会议决议。

十、见证律师宣读会议见证意见。

十一、签署会议决议、会议记录等相关文件。

十二、主持人宣布股东大会结束。

海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案

各位股东：

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）直接持有优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称“优瑾公司”）45%股权，公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称“冰戟公司”）直接持有优瑾公司 55%股权。2024年 10 月 29 日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司 55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司 100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称“日日顺上海”）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称“日日顺”）及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司全资子公司贯美公司直接持有优瑾公司 45%股权，公司关联方冰戟公司
直接持有优瑾公司 55%股权。2024 年 10 月 29 日，冰戟公司与贯美公司签署《表
决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司 55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司 100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺上海、日日顺及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团间接控制的企业，系公司关联方，本事项构成关联交易。本事项不涉及对价支付安排。本次表决权委托事项具体情况示意如下：

（二）本次关联交易的目的和原因

当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，海尔智家拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在海尔智家家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。

（三）本次关联交易的审议情况

本事项已于2024年10月29日经第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本事项已于2024年10月29日经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意。全体独立董事认为，公司本次接受表决权委托暨关联交易事项，符合公司长远发展战略，有利于公司的持续经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

本事项已于 2024 年 10 月 29 日经第十一届董事会第十二次会议审议通过，
关联董事李华刚、邵新智、宫……
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