公告日期：2024-11-30

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-051
阳煤化工股份有限公司关于

调整 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议，以 6 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2024 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届监事会第九次会议以 3 票赞成、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜无需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议
案》。根据 2024 年 1-10 月关联交易实际发生情况，公司预计 2024 年关联交易
与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2024 年度预计关联交 易进行调整。具体情况如下：

公司 2024 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况：

1、销售商品、提供劳务 单位：万元

关联交易 关联交易 2024 年 需追加金
关联人 内容 定价原则 预计金额 1-10 月实 额
际

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 销售商品 市场价格 12,000.00 287.85 -

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 销售商品 市场价格 31,000.00 20,956.25 8,000.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 16,150.00 6,770.77 -

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 销售商品 市场价格 25,500.00 4.58 -

河北阳煤正元化工集团有限公司 销售商品 市场价格 2,900.00 2,354.92 3,500.00

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 9,500.00 4,298.62

新疆国泰新华化工有限责任公司 销售商品 市场价格 3,800.00 2,191.05 -

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 销售商品 市场价格 17,000.00 6,797.99 -

空气产品潞安（长治）有限公司 销售商品 市场价格 2,800.00 272.92 -

山西潞安碳一化工有限公司 销售商品 市场价格 2,500.00 - -

新疆金阳煤化工机械有限公司 销售商品 市场价格 3,500.00 - -

山西潞安煤基合成油有限公司 销售商品 市场价格 3,800.00……
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