![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
信息披露文件
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2024—048
福建东百集团股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于 2024
年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已提前发出。本
次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交
易所网站)
监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《公司 2024 年半年度利润分配预案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求,充分考虑了投资者的合理回报及公司实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
信息披露文件
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。