公告日期：2024-11-23

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：2024-052

湖南天雁机械股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600698 湖南天雁 2024/11/21 －

Ｂ股 900946 天雁 B 股 2024/11/26 2024/11/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年11月14日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051），事后公司发现该公告的

部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

1、更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √

2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 杨宝全 √ √

3.02 胡辽平 √ √

3.03 谢力 √ √

3.04 金铭 √ √

3.05 罗俊杰 √ √

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 计维斌 √ √

4.02 张晨宇 √ √

4.03 楼狄明 √ √

5.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（1）人

5.01 段朝阳 √ √

2、更正后

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 √ √

2 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √ √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 杨宝全 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。