公告日期：2024-11-30

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-056
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024 年11月29日以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。
会议通知于 2024 年 11 月 22 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 9 名董事，8 名董事参加了会议，其中独立董事计维斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼狄明先生代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举杨宝全先生为公司第十一届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》

同意成立第十一届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会，成员如下：

战略与投资委员会：杨宝全先生（主任委员）、计维斌先生、谢力先生；

提名委员会：计维斌先生（主任委员）、楼狄明先生、杨宝全先生；

薪酬与考核委员会：楼狄明先生（主任委员）、计维斌先生、罗
俊杰先生；

审计与监督委员会：张晨宇先生（主任委员）、楼狄明先生、金铭先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任胡辽平先生为公司总经理，叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生为公司副总经理（简历后附）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司提名委员会认为胡辽平先生、叶芬女士、何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

公司审计与监督委员会同意叶芬女士担任公司总会计师，并提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任叶芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司提名委员会认为叶芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任龚欢女士（简历后附）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司董事会工作规则的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司董事会专门委员会工作规则的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委员会工作规则》《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司服务支撑专职外部董事履职工作规定的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票……
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