公告日期：2024-12-31

苏美达股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会议程

时 间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室

议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成大会决议
十一、主持人宣布会议闭幕

2025 年第一次临时股东大会议案清单

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案 √

关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案

根据苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，提高经营决策效率，公司拟申请与下列关联人之间的日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第十届董事会第十二
次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，董事会同意公司 2025 年日常关联交易额度为人民币 557,238.73 万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联 2024 年度实 本次预计金额
交易 关联人及其子公司 2024 年度预 际发生额 与上年实际发
类别 计发生金额 （1-11 月 生金额差异较
份） 大的原因

中国机械工业建设集团 20,000.00 7,742.91 当期实际发生
有限公司 业务较少

销售 中恒纺织交易市场（广 15,000.00 当期未发生业
商品 东）有限公司 务合作

潍坊滨恒热电有限公司 8,000.00 3,098.37 当期实际发生
业务较少

中国机械工业集团有限 3,770.00 755.75

关联 2024 年度实 本次预计金额
交易 关联人及其子公司 2024 年度预 际发生额 与上年实际发
类别 计发生金额 （1-11 月 生金额差异较
份） 大的原因

公司及其他子公司

小计 46,770.00 11,597.03

中国机械工业集团有限 419.60 97.49

提供 公司及其他子公司

劳务 江苏苏美达资本控股有 16.00 20.36

限公司

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