公告日期:2024-08-29
证券代码:600711 证券简称:ST 盛屯 公告编号:2024-078
盛屯矿业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富
中心 A 座 33 层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 2,024
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 565,254,592
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
18.1016
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长张振鹏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书和部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 559,819,253 99.0384 4,527,259 0.8009 908,080 0.1607
2、 议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 558,840,245 98.8652 4,689,359 0.8296 1,724,988 0.3052
3、 议案名称:关于全资子公司收购华玮镍业有限公司股权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A 股 504,178,993 89.1950 58,703,788 10.3853 2,371,811 0.4197
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于变更回购股份用途并
1 注销暨减少注册资本的议 126,424,356 95.8779 4,527,259 3.4333 908,080 0.6888
案
关于变更注册资本并修订
2 125,445,348 95.1354 4,689,359 3.5563 1,724,988 1……
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