公告日期：2024-08-29

北京大成（厦门）律师事务所8th and 21ts Floor,
厦门市思明区岭兜西路 623 号 Siming Design Center, No.623 Lingdou West
思明设计中心 8 层、21 层 Road,
邮编：361008 Siming District,
Xiamen, China, 361008
dacheng.com
dentons.cn
北京大成（厦门）律师事务所

关于盛屯矿业集团股份有限公司

二零二四年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：盛屯矿业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称“本所”）接受盛屯矿业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司于二○二四年八月二十八日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下称“本次大会”），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程，并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本次大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责任。

为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次大会有关的文件，包括但不限于：

（1）公司章程；

（2）公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《盛屯矿业集团股
份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及 2024 年 8 月 22 日
在上海证券交易所官方网站发布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料》；

（3）本次大会参会股东登记文件和凭证资料；

（4）本次大会的其他相关文件。

在此基础上，本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国律师法》的相关要求，本着勤勉尽责的精神，遵循律师行业的业务标准与道德规范，对本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。