公告日期：2024-11-30

南宁百货大楼股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 11 月

目 录

一、南宁百货 2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 2
二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4三、会议议案

1.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案...... 5

南宁百货大楼股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍
照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 15 时 30 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事、监事签名。

十三、会议结束。

议案一

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为适应公司经营发展需要，经公司决定，拟增加“有色金属合金销售；金属材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售”业务，同时相应对《公司章程》第二章经营宗旨和范围的第十四条进行修订（最终以市场监督管理部门核定、登记为准）。修订明细见附件。

本事项经公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过，详见
2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及同日《上
海证券报》、《证券日报》公告。现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司
2024 年 11 月

附件

《公司章程》修订对比表

序 原《公司章程》 拟修订为 修订依据
号 （字体加黑及下划线部分）

第十四条 经公司登记机关核准， 第十四……
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