公告日期：2024-12-10

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-124
文投控股股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定批准的《文投控股股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）以现有总股本
1,854,853,500 股为基数，按每 10 股转增约 11.88773 股的比例实施资本公积金
转增股本，共计转增 2,205,000,000 股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增完成后，文投控股总股本将增至 4,059,853,500 股；

本次资本公积金转增股本是文投控股重整计划的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则》第 4.3.2 条的规定，结合本次重整计划资本公积金转增股本的实际情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权参考价格将根据股权登记日收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整；

根据重整计划，本次资本公积金转增股本的平均价格为 1.85 元/股。如
股权登记日公司股票收盘价高于 1.85 元/股，公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于1.85 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整；

本次资本公积金转增股本股权登记日为 2024 年 12 月 13 日，除权除息日

为 2024 年 12 月 16 日，转增股本上市日为 2024 年 12 月 16 日；

停复牌安排：公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本
事项的股权登记日当天，即 2024 年 12 月 13 日，公司股票停牌 1 个交易日，并
于 2024 年 12 月 16 日复牌。

一、法院裁定批准公司重整计划

2024 年 10 月 21 日，公司收到北京一中院送达的（2024）京 01 破申 89 号
《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决定书》，北京一中院裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人，详
见公司于 2024 年 10 月 22 日发布的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人
暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。
2024 年 11 月 22 日，公司重整第一次债权人会议表决通过了《文投控股股
份有限公司重整计划（草案）》等议案，出资人组会议表决通过了《文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，详见公司于 2024 年 11月 23 日发布的《关于重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-116）和《出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-117）。

2024 年 11 月 25 日，经公司申请，北京一中院作出（2024）京 01 破 540 号
《民事裁定书》，裁定批准《文投控股股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。

二、资本公积金转增股本方案

根据重整计划，以公司现有总股本 1,854,853,500 股为基数，按每 10 股转
增约 11.88773 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,205,000,000 股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增完成后，文投控股总股本将增至 4,059,853,500股。

前述转增形成的 2,205,000,000 股转增股票不再向原出资人进行分配，全部按照如下规定进行分配和处置：

（1）其中 1,000,000,000 股转增股票用于引入重整投资人：产业投资人首文科集团按照 1.00 元/股的价格认购 800,000,000 股转增股票，取得文投控股重整后的控制权，相应支付重整投资款 800,000,000.00 元（人民币捌亿元整），
该部分股票自登记至产业投资人名下之日起锁定 36 个月；财务投资人按照 1.33元/股的价格合计认购 200,000,000 股转增股票，支付重整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。