公告日期：2024-08-24

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：2024-024

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
一、董事会会议召开情况

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

一、《<2024 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见《中国证券报 》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《<2024 年半年度报告>全文及摘要》

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见《中国证券报 》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。