公告日期：2024-11-22

天津港股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 11 月 28 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1. 《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

2. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》报告如下，请审议。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业公司章程指引》等法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》进行修订，具体情况汇报如下：

一是根据公司管理实际需要，调整了经营范围，增加了信息系统集成服务、信息技术咨询服务等 7 项内容，同时对照国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目；二是《公司法》已于 2024 年 7 月正式实施，对公司召开股东大会具有提案权的股东持股比例进行了调整；三是依据 2023 年 12 月印发的《上市公司章程指引》，对公司利润分配（包括中期分红）的派发程序进行了明确；四是根据 2024 年 10 月印发的《天津市国资委监管企业公司章程指引》，在党组织章节增加了设立纪委的相关内容等；五是对照上述法律，对相关文字表述相应调整了章程中的相关内容。

附件：1.《天津港股份有限公司章程》

2.《公司章程》修订对照表

2024 年 11 月 28 日
附件 1：

天津港股份有限公司

章 程

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党组织
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第七章 总裁及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 利润分配
第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 释义
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37 号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照。

公司营业执照统一社会信用代码：911200001030643818

公司经中华人民共和国商务部（简称“商务部”）批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》。

第三条 公司于 1992 年 7 月 20 日经中国人民银行天津市分行津银金
(1992)408 号文件批准，首次发行人民币普通股 99,779,772 股，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 99,779,772 股。其中社会公
众股为 26,070,000 股，于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文：天津港股份有限公司

第五条 公司住所：天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
邮政编码：300461

第六条 公司注册资本2,894,001,038元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司（中外合资、上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费……
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