公告日期：2024-12-26

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-063
东软集团股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

对上市公司的影响：本次追加关联交易预计金额符合公司的实际经营和
未来发展的需要，遵循市场公允定价原则，符合公司及全体股东利益。本交易不会形成公司对关联方的较大依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构成重大影响。

审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

于 2024 年 4 月 22 日召开的公司十届十次董事会、于 2024 年 5 月 24 日召开
的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情
况的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》上的相关公告。

公司独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议对《关于追加 2024 年度日常关联
交易预计金额的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次追加的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2024 年 12 月 25 日，公司十届十六次董事会审议通过了《关于追加 2024 年
度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司与沈阳地铁集团有限公司及其子公司(以下简称“沈阳地铁”)过往签署合同的实际执行情况，董事会同意追加 2024年度向沈阳地铁销售产品、商品的日常关联交易金额 14,000 万元人民币，追加后与沈阳地铁 2024 年度日常关联交易预计金额为 14,300 万元人民币。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不需要提交公司股东大
会审议。

（二）本次追加 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

按产品或 2024 年原 2025 年初至 2024 关联交易 2024 年初 追加后合

关联交 劳务等进 关联 本次追 预计发生 年年度股东大会 合计预计 至本公告披 计预计交 追加原因

易类别 一步划分 人 加金额 金额 召开之日前原预 金额 露日已发生 易金额

计金额 的交易金额

向关联 系统集成 根据相关业务实际
人销售 或软件销 沈阳 14,000 200 100 300 3,678 14,300 情况，重新预计 2024
产品、商 售收入 地铁 年度与关联方可能
品 发生业务的金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：沈阳地铁集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司（国有全资）

3、法定代表人：巴放

4、注册资本：86,483 万元人民币

5、住所：沈阳市沈河区大西路 338 号

6、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。