公告日期：2024-12-03

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-063

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 11 月 22 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十一次会议
的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1. 同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

1. 同意通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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