公告日期：2024-06-21

华电能源股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议材料

2024年6月

会议议题

关于修订《公司章程》的议案

华 电 能 源 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议材 料

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

为充分保证独立董事有效行使职权，本次拟就原《公司章程》中共六条涉及独立董事的相关条款进行修订。此次《公司章程》修订案已于2024年6月12日经公司第十一届十次董事会会议审议通过，并提交公司股东大会审议。

以上议案请审议。

附件：1、《公司章程》修订对照表

2、拟修订后的《公司章程》（详见 2024 年 6 月 13
日上海证券交易所网站）

华电能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日

华电能源股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序 修订前 修订后

号

1 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决 第一百一十八条代表 1/10 以上表决权
权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 的股东、1/3 以上董事或者监事会、全体
可以提议召开董事会临时会议。董事长 独立董事过半数同意，可以提议召开董事
应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 会临时会议。董事长应当自接到提议后 10
董事会会议。 日内，召集和主持董事会会议。

2 第一百三十二条 独立董事的提名、选举 第一百三十二条独立董事的提名、选举
和更换： （一）公司董事会、监事 和更换：

会、单独或者合并持有公司已发行股份 （一）公司董事会、监事会、单独或者合
1％以上的股东可以提出独立董事候选 并持有公司已发行股份 1％以上的股东可
人，并经股东大会选举决定。 以提出独立董事候选人，并经股东大会选
（二）独立董事的提名人在提名前应当 举决定。

征得被提名人的同意。提名人应当充分 依法设立的投资者保护机构可以公
了解被提名人职业、学历、职称、详细 开请求股东委托其代为行使提名独立董
的工作经历等基本情况并对其担任独立 事的权利。

董事的资格和独立性发表意见，被提名 第一款规定的提名人不得提名与其
人应当就其本人与公司之间不存在任何 存在利害关系的人员或者有其他可能影
影响其独立客观判断的关系发表公开声 响独立履职情形的关系密切人员作为独
明。在选举独立董事的股东大会召开前， 立董事候选人。

公司董事会应当按照规定公布上述内 （二）独立董事的提名人在提名前应当征
容。 得被提名人的同意。提名人应当充分了解
（三）在选举独立董事的股东大会召开 被提名人职业、学历、职称、详细的工作
之前，公司应将所有被提名人的有关材 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
料同时报送中国证监会、中国证监会黑 录等基本情况并对符合独立性和担任独
龙江监管局、上海证券交易所。公司董 立董事的其他条件发表意见，被提名人应
事会对提名人的有关情况有异议的，应 当就其符合独立性和担任独立董事的其
同时报送董事会的书面意见。 他条件作出公开声明。提名委员会应当对
（四）经中国证监会审核对持有异议的 被提名人任职资格进行审查，并形成明确
被提名人，可作为公司董事候选人，但 的审查意见。在选举独立董事的股东大会
不作为独立董事候选人。在召开股东大 召开前，按照规定披露相关内容。

会选举独立董事前，上市公司董事会应 （三）在选举独立董事的股东大会召开之
对独立董事候选人是否被中国证监会提 前，公司应将所有独立董事候选人的有关
出异议的情况进行说明。 材料同时报送……
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