公告日期：2024-12-10

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-063

山东鲁北化工股份有限公司

关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次补充预计 2024 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响，不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过《关
于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0
票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2024 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 16 日，该议案经公司 2023 年年
度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时，关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决，表决程序、表决结果合法有效。

2、截至 2024 年 11 月末，因关联方实际需求较年初预计情况有所增加，经
公司财务部门和业务部门统计、测算，公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司需补充预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。

3、公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及 2024
年度全年日常关联交易预计交易情况：

单位：万元

关联交易 2024 年度预 1-11 月实 预计补充 2024 年度补
类别 关联人 计金额 际发生额 金额 充后全年预
计交易金额

山东鲁北企业集团总公司 37.17 -2.81 37.17

无棣海川安装工程有限公司 4,180.00 4,083.82 243.88 4,423.88
向关联人 滨州海能电气自动化工程有限公司 3,200.00 276.48 3,200.00
购买原材

料 广西田东锦盛化工有限公司 15,848.67 5,492.24 15,848.67
无棣金海湾锂业科技有限公司 170.00 40.56 170.00

小计 23,435.84 9,890.29 243.88 23,679.72

山东鲁北企业集团总公司 55,340.32 44,773.21 55,340.32
向关联人 广西田东锦盛化工有限公司 14,126.55 11,697.33 14,126.55
购买燃料

和动力 山东鲁北海生生物有限公司 82.02 82……
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