公告日期：2025-01-15

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-006

山东鲁北化工股份有限公司

关于公司全资子公司转让土地使用权暨关联交易公告
特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）向控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）转让土地使用权，交易金额为1,265.74万元。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已由公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易简述

公司全资子金海钛业将位于无棣县埕口镇、大济路以东，总面积为51,724.00平方米的土地使用权转让给鲁北集团。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《山东金海钛业资源科技有限公司拟转让资产所涉及的土地使用权资产评估报告》【报告文号：中威正信评报字（2024）第10050号）】，土地使用权账面价值687.69万元，评估价值1,265.74万元，增值率84.06%。经双方协商，确定本次交易价格为1,265.74万元。

（二）本次交易目的和原因

本次转让资产为优化资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。

（三）审议及表决情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事陈树常、谢军回避表决，无需提交股东大会审议。

（四）历史关联交易情况

除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易；与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

鲁北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁北集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：山东鲁北企业集团总公司

统一社会信用代码：91371623167071441Q

成立时间：1989-08-15

注册地：无棣县埕口镇东侧

法定代表人：吕天宝

注册资本：169630.8375万人民币

主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。

鲁北集团最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

科目 2023年度 2024年度

(未经审计)

营业收入 288,649.31 476,929.24

净利润 -7,699.54 100,858.30

2023年12月31日 2024年12月31日

总资产 795,725.43 690,678.38

净资产 205,509.22 293,068.46

（三）公司与鲁北集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

（四）鲁北集团资信良好，未被列入失信被执行人名单。

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