公告日期:2024-08-27
证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-060
佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于
2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 8 月 23 日以现
场及通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长刘伟先生主持,董事陈娇、何华强、刘锋、刘佳、GU QINGYANG(顾清扬)、独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案:
一、2024年半年度报告及摘要;
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会事前审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告;
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于计提减值准备的议案;
董事会认为,公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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