公告日期：2024-12-25

佳都科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月 3 日

佳都科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 3 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员：2024 年 12 月 26 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员

会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号 议案 页码

1 关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4

2 关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 5

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事 6

宜的议案

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
议案一：关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《公司章程》制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称本次员工持股计划）。

公司已召开工会委员会会议，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技 2024 年员工持股计划（草案）》及《佳都科技 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-099）。

该议案于 2024 年 12 月 16 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议、第十
届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过。

请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司
董事会
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