公告日期：2024-07-23

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二Ο二四年七月二十九日

2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2024 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于对参股公司增资及收购股权的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于对参股公司增资及收购股权的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟通过“同比例增资（含债转股、现金增资）+股权收购”的形式，收购苏州傅恒企业管理咨询有限公司（以下简称“苏州傅恒”）持有的苏州高新万阳置地有限公司（以下简称“高新万阳”）50%股权。本次交易完成后，地产集团将取得高新万阳 100%股权。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

高新万阳为地产集团与苏州傅恒成立的合资公司，负责苏地 2016-WG-65 号地块的开
发建设。截至目前，地产集团、苏州傅恒分别持有高新万阳 50%股权。地产集团拟与苏州傅恒、高新万阳、苏州万科企业有限公司（以下简称“苏州万科”）签署《苏州高新万阳置地有限公司股权转让协议》，由地产集团收购苏州傅恒持有的高新万阳 50%股权。

本次交易包括同比例增资（含债转股、现金增资）及股权收购两个环节：

1、同比例增资。截至目前，高新万阳对苏州傅恒（及苏州万科）、地产集团的负债分别
为 164,202.34 万元（含应付利息 28,670.53 万元）、161,328.07 万元（含应付利息 25,669.17
万元）。苏州傅恒拟以对高新万阳享有的债权中除应付利息外的剩余 135,531.81 万元转增注册资本，同时以 28,678.19 万元货币出资，债转股及货币出资金额合计 164,210 万元；地产集团拟以对高新万阳享有的 161,328.07 万元债权全部转增注册资本，同时以 2,881.93 万元货币出资，债转股及货币出资金额合计 164,210 万元。增资完成后，地产集团、苏州傅恒仍分别持有高新万阳 50%股权。

2、股权收购。经协商，地产集团拟出资 96,000.00 万元及浮动部分价款，收购苏州傅恒
持有的高新万阳 50%股权。

（二）本次交易事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、苏州傅恒企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTE9A4N

成立时间：2016 年 8 月 31 日

注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 C1 幢 3 层
301 室

法定代表人：张富楠

注册资本：1 万元人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：苏州万科企业有限公司持有苏州傅恒 99%股权，珠海盈川投
资合伙企业（有限合伙）持有苏州傅恒 1%股权

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

科目 2024 年 3 月 31 日/ 2023 年 12 月 31……
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