公告日期：2024-07-30

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二Ο二四年八月五日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2024 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于参与设立生物医药母基金的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于参与设立生物医药母基金的议案

各位股东及股东代表：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）拟出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）拟出资不超过 1.17 亿元，与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）共同作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金（以下简称“生物医药母基金”）。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会第二十五次会议审议通过。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司子公司投资管理公司、医疗器械产业公司拟与公司控股股东苏高新集团共同作为有限合伙人参与设立生物医药母基金；其中，投资管理公司出资不超过 5.84 亿元，医疗器械产业公司出资不超过 1.17 亿元，苏高新集团出资不超过 5.84 亿元。

（二）本次交易的目的和原因

公司聚焦“新兴产业投资运营和产城综合开发服务商”的战略定位，以“园区运营+资本赋能”驱动主业集群发展。医疗器械产业是公司重要的转型方向，一方面以旗下江苏医疗器械科技产业园（Medpark）为载体，汇集国内外医疗器械创新型企业和行业龙头；另一方面通过自营和参股基金扩大医疗器械产业投资规模，积累优质资源。

公司本次参与设立生物医药母基金，旨在获取投资收益的同时进一步增加项目储备，吸引被投企业在江苏医疗器械科技产业园内招商落地，强化优质企业培育，未来将择机加大投资或实施并购。

（三）过去 12 个月公司未与苏高新集团发生关联交易。

二、关联人介绍

1、公司名称：苏州苏高新集团有限公司

2、关联关系情形：苏高新集团为公司控股股东，持股比例 43.79%

3、关联交易类型：与关联人共同投资

4、统一社会信用代码：91320505251615712K

5、成立时间：1988 年 2 月 8 日

6、注册地：苏州高新区狮山桥西堍

7、法定代表人：王星

8、注册资本：852,751.571612 万元人民币

9、主营业务：基础设施及配套设施的开发、建设；公共服务设施建设；写字楼和酒店管理、物业管理、自有房屋租赁；厂房和设备租赁业务；为住宅区提供配套服务；工程管理；项目管理；采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；商务信息咨询服务；资产管理，项目投资，实业投资；旅游服务、项目投资开发；高新技术研发设计；提供担保业务（融资性担保业务除外），高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要股东或实际控制人：苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）持有苏高新集团 90.45%股权，江苏省财政厅持有苏高新集团 9.55%股权

11……
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