公告日期：1999-03-04

兰州民百(集团)股份有限公司配股说明书

主承销商及上市推荐人：华夏证券有限公司

股票上市地：上海证券交易所 股票代码：600738

发行人：兰州民百(集团)股份有限公司 股票简称：兰州民百

公司注册地：甘肃省兰州市中山路368号 可配比例：2407.2万股

配股类型：人民币普通股

配售比例：每10股配售2.5股

其中：社会公众股股东配股1312.56万股；国有法人股股东配股422.4万股；法人股股东可配股为672.24万股，其中534.456万股认购，

其余均弃。

每股面值：人民币1.00元

配股价格：人民币5.00元

本公司已申请将本次配售的股票在上海证券交易所挂牌交易（国家股及法人股配股暂不上市流通）。

重要提示

本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

一、绪言

本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家相关法规的要求而编制，经兰州民百（集团）股份有限公司1997年年度股东大会和1998年临时股东大会批准实施配股方案并经甘肃省证券管理委员会甘证监[1998]48号文批准及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]18号文复审通过。本公司董事会全体成员确信说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。本次配售的股票是根据说明书所载明的资料申请发生的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。

二、配售发行的有关机构

1. 发行人：兰州民百（集团）股份有限公司

法定代表人：范余祯

注册地址：甘肃省兰州市中山路368号

电话：(0931)84488999-2902 8473891

传真：(0931)8489193

联系人：孙志民

2. 主承销商：华夏证券有限公司

法定代表人：邵淳

注册地址：北京海淀区复兴路乙63号

电话：(021) 63053008-668 (0931) 8839047

传真：(021) 63057736 (0931) 8814411

联系人：蒋锐 王伟

分销商：上海国际信托投资公司

法定代表人：周有道

注册地址：上海市九江路111号

电话：(021) 63231111

传真：(021) 63212805

3. 股票上市交易所：上海证券交易所

法定代表人：屠光绍

地址：上海市浦东南路528号

电话：(021) 68808888 传真：(021)68807831

4. 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

法定代表人：王迪彬

地址：上海市浦建路727号

电话：(021)58708888 传真：(021)58754185

5. 公司法律顾问：甘肃天合律师事务所

法定代表人：赵荣春

注册地址：甘肃省兰州市张掖路基隆大厦16层

电话：(0931)8482885 传真：(0931)8483178

经办律师：赵克宏 田夏桐

6. 主承销商法律顾问：北京中银律师事务所

法定代表人：唐金龙

注册地址：北京市西城区南礼士路21号核工之家648室

电话：(010)68023796 传真：(010)68023559

7. 会计师事务所：甘肃会计师事务所

法定代表人：魏莲明

注册地址：甘肃省兰州市庆田路258号国贸大厦写字楼五层

电话：(0931)8477377 传真：(0931)8450124

经办会计师：王珂 刘志文

8.土地评估机构：甘肃省土地估价事务所

法定代表人：田水民

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。