公告日期：1999-05-07

兰州民百(集团)股份有限公司关于召开1998年度股东大会的通知

本公司于1999年4月13日召开了董事会会议,决定召开1998年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议内容:

1、关于增补公司董事事项;

2、审议监事会工作报告;

3、审议公司1998年度董事会工作报告;

4、审议公司1998年度总经理业务报告;

5、审议公司1998年度业务发展计划;

6、审议公司1998年度分配方案;

7、审议公司1998年年度财务审议报告;

8、关于公司董事会成员及高级管理人员报酬事项;

9、关于修改《公司章程》事项;

10、公司《经营者年薪制实施办法(草案)》事项;

11、关于聘请会计师事务所事项。

二、出席会议资格:

1、凡1999年5月13日上市时在上海证券交易所登记在册的本公司股东或其授权代表;

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记方式:

1、股东应持本人身份证、证券帐户;委托代理人还须持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户;法人股东持单位授权委托书佃理登记手续(传真件加盖公司印章有效)。

2、登记时间:1999年4月14日-17日,会议当天不受理登记。

3、登记地点:兰州市中山路368号公司证券部(亚欧商厦九楼)

四、会议时间、地点:

1999年5月128日9:30分在兰州市中山路368号亚欧商厦十楼会议室。

五、注意事项:

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通费、住宿费用自理。

2、联系人:李鑫 徐慧

电 话:031-8435839 8488999-2902

传 真:0931-8473891

邮 编:730030

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

一九九九年四月十四日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。