公告日期：1998-06-01

兰州民百(集团)股份有限公司股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司1997年股东大会于1998年5月29日(星期五)上午在兰州市中山路368号亚欧商厦10楼会议厅召开，出席会议的股东共计55人，所持股份总数为35982850股，占公司有表决权总股份比例44.8％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，大会以记名表决方式逐项通过以下决议：

一、审议通过了1997年度董事会工作报告，赞成股份为出席会议股东所持股份的100％；

二、审议通过了1997年度总经理工作报告，赞成股份为出席会议股东所持股份的100％；

三、审议通过了1997年度监事会工作报告，赞成股份为出席会议股东所持股份的100％；

四、审议通过了1997年利润分配方案：

公司1997年度净利润2419.19万元，按10％提取法定公积金241.98 万元，按5％提取法定公益金120.99万元，剩余未分配利润2056.22万元，加上年度结存未分配利润132.17万元，共计可供股东分配利润为2188.39万元，股东大会同意以1997年年末总股本8024万股为基数，按每10 股送2股红股，送股总数为1604.8万股(元)，剩余583.89万元结转下年 度分配，送股时间和实施办法另行公告。

赞成分配的股份为出席会议股东所持股份的100％；

五、审议通过了1998年配股议案；

股东大会同意在1998年度进行配股，以1997年年末总股本8024万股为基数，按每10股配3股向全体股东配售股份，每股配售价格暂定为5-8元，本次配股资金将用于控股式收购兼并兰州百货大楼，民百大楼二期扩建工程和补充公司流动资金。本配股方案自股东大会通过之日起，有效期一年，待报请甘肃省证管办和中国证监会批准后实施。

赞成配股方案的股份为出席会议股东所持股份的100％。

六、审议通过了公司章程修正案。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，本公司全段修改了公司章程，其中主要修改内容有：

1、确定董事会对人民币伍佰万元(含伍佰万元)以下投资项目有决 定权；

2、本届监事会改由5人组成，股东大会同意张国海、余祥容二人辞去监事职务，原有监事5人组成监事会，不再补选遗缺监事；

3、加重了董事、监事和其他高级管理人员对公司负有的诚信、勤 勉义务。

赞成通过章程的股份为出席会议股东所持股份的100％。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九八年五月二十九日

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