公告日期：1998-04-16

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会于1998年4月15日召开董事会会议，作出以下决议：

因公司1998年配股筹资所投项目尚未获政府有关部门批准，故董事会决定，原定于1998年4月24日召开的股东大会延期，更改于1998年5月29日(星期五)上午9:00召开，原定召开会议的地点、议程不变，原定股权登记日1998年3月25日不变，凡在该股权登记日登记在册的本公司股 东，均有权出席延迟召开的股东大会。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九八年四月十五日

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