公告日期：2000-08-09

兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2000年8月8日在公司十楼会议室召开。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关部门规定。会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、推选范余祯先生为公司第三届董事会董事长；

二、推选甘培万先生为公司第三届董事会副董事长；

三、聘任甘培万先生为公司董事会秘书；

四、聘任范余祯先生为公司总经理；

五、根据总经理提名，聘任甘培万、仇俊杰、朱玉林、王成基、乔东亮、刘富贵、杜永忠、马立民为公司副总经理。

六、聘任王成基为公司财务总监。

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年8月8日
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