公告日期：2001-03-12

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告及召开股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会会议于2001年3月8日召开,会议应到董事9人,实到董事8人,授权其他董事出席并表决1人,公司监事、财务总监列席了会议。受公司董事长范余祯先生委托,副董事长甘培万先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议一致审议通过了以下决议:

一、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要;

二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告;

三、审议通过了公司 2000年度总经理业务报告及公司2001年度业务发展计划:

四、审议通过了公司2000年度财务审计报告;

五、审议通过了公司2000年度利润分配预案及公司2000年利润分配政策;

1、2000年度利润分配预案

经五联联合会计师事务所有限公司审核,2000年度公司实现净利润52,153,318.71元,提取10％的法定公积金5,215,331.87元,提取5％的法定公益金2,607,665.93元,剩余未分配利润44,330,320.91元,加上年度结余23,473,066.29元,减核销的住房周转金12,034,394.93元,可供股东分配的利润55,768,992.27元。经公司董事会审议决定,公司2000年度拟按每10股送3股转增7股派发现金1.00元(含税)。此分配预案尚须股东大会批准。

(2)预计2001年利润分配政策

①公司预计2001年度分配利润1次;

②2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%;

③2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%;

④分配主要采取派发现金的形式,派现比例100％;

⑤此分配政策的具体实施将依据公司具体情况执行。

六、审议通过了公司关于核销住房周转金的议案;

根据财政部财企[2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财政部财字[2000]878号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》,取消住房周转金后,董事会决定将公司住房周转金的余额14,158,111.68元,在2000年初未分配利润及盈余公积金中核减,此议案须提交股东大会进行审议通过。

七、审议通过了关于公司核销坏帐准备的议案;

八、审议通过了关于更新改造公司固定资产的议案:

经董事会研究决定,投资人民币2800万元对公司中央空调系统、电网系统和商场经营设施进行更新改造。

九、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。具体修改内容如下;

1、增加公司经营范围对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围进行修改,在保留原有经营范围的基础上,增加“新材料、高新电子、精细化工、生物化工的研制开发、生产和销售;投资、餐饮娱乐、宾馆服务、进出口业务、房地产的开发和销售、房屋租赁等业务”的经营。

2、高科技项目风险投资及担保事项的权限对《公司章程》第五章第二节第九十四条第八款进行修改,修改后的内容为“董事会对人民币300万元以内的高科技项目风险投资,公司对外担保事项人民币200万元以内,对控股子公司人民币2000万元以内的担保事项,具有决定权:高科技项目风险投资超过人民币300万元、对外担保超过人民币200万元,对控股子公司担保超过2000万元的事项,必须提交股东大会审议批准。”

十、审议通过了公司《董事会议事规则》及《总经理办公会议制度》的议案。

十一、审议通过了公司关于投资人民币500万元设立房地产开发公司的议案;

十二、审议通过了公司关于投资人民币4612万元设立亚欧餐饮娱乐有限公司的议案:

公司决定与兰州长青房地产开发公司共同设立“亚欧餐饮娱乐有限公司”,注册资本为人民币6036万元,公司用事物资产和现金4612万元入股,占注册资本的76.40％,兰州长青房地产开发公司以现金1424万元入股,占注册资本的23.60％。项目公司主要经营餐饮业和文化娱乐业务。

十三、审议关于公司提取奖励基金的议案;董事会建议,以2000年未分配利润44330320.91元为基数,按1.8％提取奖金80万元,用于对公司发展做出突出贡献和工作卓有成效的高管人员进行奖励,该项奖金将在下一年度费用中列支。

十四、审议通过了关于改革公司现行经营管理体制的议案;

十五、审议通过聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司

2001年度财务审计中介机构的议案。根据甘肃省财政厅甘财……
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